3月28日金融一线消息 ，中国人民银行深圳市分行连开多张罚单 ，剑指多家支付公司与征信机构。
银盛支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定 ，未对外包服务商开展尽职调查 ，与身份不明的客户进行交易，被给予警告 ，合计罚没超324万元 。陈某（时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总经理 、董事长）对公司违反清算管理规定 ，与身份不明的客户进行交易负有责任，被给予警告 ，处罚款15万元 。
中付支付因违反清算管理规定 ，被给予警告，合计罚没超388万元。王某音（时任中付支付科技有限公司副总经理 、综合管理中心总经理）对上述违法行为负有责任，被给予警告 ，处罚款19万元 。
捷易付科技因违反预付卡管理规定 ，被罚款9万元 。
深圳市信联征信有限公司因违反征信机构管理规定，违反征信业务管理规定 ，被给予警告 ，处罚款9.35万元。林某莲（时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理）对公司违反征信业务管理规定，被处罚款2200元 。
乐刷支付因违反机构管理规定 ，违反商户管理规定 ，违反清算管理规定，未对外包服务商开展尽职调查 ，被给予警告 ，合计罚没超445万元 。舒某（时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监）对上述违法行为负有责任，被给予警告 ，处罚款20万元。
盛迪嘉支付因违反商户管理规定 ，违反清算管理规定，被给予警告，处罚款308万元 。曾某洪（时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理）对上述违法行为负有责任 ，被给予警告 ，处罚款16.45万元 。
1．违反商户管理规定；
2．违反清算管理规定；
3．未对外包服务商开展尽职调查；
4．与身份不明的客户进行交易。
陈某
（时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总
经理 、董事长）
对银盛支付服务股份有限公司以下违法行为负有责任：
1．违反清算管理规定；
2．与身份不明的客户进行交易。
王某音
（时任中付支付科技有限公司副总经理 、综合管理
中心总经理）
对中付支付科技有限公司以下违法行为负有责任：
违反清算管理规定 。
1．违反征信机构管理规定；
2．违反征信业务管理规定 。
林某莲
（时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理）
对深圳市信联征信有限公司以下违法行为负有责任：
违反征信业务管理规定。
1．违反机构管理规定；
2．违反商户管理规定；
3．违反清算管理规定；
4．未对外包服务商开展尽职调查 。
舒某
（时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监）
对乐刷支付科技有限公司以下违法行为负有责任：
1．违反商户管理规定；
2．违反清算管理规定 。
1．违反商户管理规定；
2．违反清算管理规定。
曾某洪
（时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理）
对深圳市盛迪嘉支付股份有限公司以下违法行为负有责任：
1．违反商户管理规定；
2．违反清算管理规定 。
本文来自作者[admin]投稿，不代表若地号立场，如若转载，请注明出处：https://www.redac-nomade.com/0dian/202503-3093.html
评论列表（4条）
我是若地号的签约作者“admin”！
希望本篇文章《央行深圳市分行连开多张罚单：剑指多家支付机构，合计罚没超1483万元》能对你有所帮助！
本站[若地号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 3月28日金融一线消息，中国人民银行深圳市分行连开多张罚单，剑指多家支付公司与征信机构。 银盛支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定，未对外包服务商开展尽职调查，与身...